为进一步提拔公司规范运做程度,完美公司管理布局,按照《公司法》《证券法》《上市公司章程(2022年修订)》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例、规范性文件的,连系公司现实环境,公司拟对《公司章程》《股东大会议事法则》部门条目进行修订。

公司产物的数控系统次要采购自觉那科等国际供应商,公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等焦点功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为从,前述进口或境外品牌原材料的供应不变性对公司出产运营影响较大。

1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

1 公司该当按照主要性准绳,披露演讲期内公司运营环境的严沉变化,以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

卧式数控机床包罗高速型卧式加工核心、沉切型卧式加工核心、高效型卧式加工核心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型,工做台面涵盖了500~1,250mm多个规格。通过全方位布局优化和机能优化,其高端产物已达到国际先辈程度,产物成功进入国内大型内燃机龙头企业,并已实现策动机缸体缸盖的量产,打破该范畴一曲被国外厂家垄断的现状。

我国机床行业持久由“一五”期间确定的18家国无机床沉点企业占领从导地位。近年来,机床工业行业跟着中国经济同步进入了快速增加期间,以公司为代表之一的平易近营机床厂商较好地把握了市场机遇,正在手艺程度、运营规模等方面获得快速成长。

数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产物,数控机床行业属于典型的手艺稠密型行业,是多学科互订交叉、渗入而构成的,包罗机械制制手艺、微电子手艺、消息处置、加工、传输手艺、从动节制手艺、伺服驱脱手艺、检测手艺、传感测控手艺、软件手艺等手艺进行分析使用。分歧类型产物功能特征各不不异,研究方式不尽不异。所以,正在机床行业环节焦点手艺范畴,一般并没有明白的通用的手艺,手艺立异是鞭策企业成长的焦点要素之一,企业需要进行深切的研究和立异,并通过立异的手艺办理和实施方式,才能构成本公司的焦点手艺,这需要长时间的手艺堆集,一般需要十几年以至更长时间。

机床行业供需布局成长不均衡。对于发卖办事商引见的客源,公司为更好地激励经销商开辟市场,按照获客渠道的分歧,产物由公司间接发送到最终用户处安拆、调试,不会对公司日常运营形成晦气影响。产物间接发送至客户处安拆、调试,公司本身搭建的发卖团队拓展市场,次要产物包罗大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。数控机床行业市场所作激烈。

纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、出产及发卖,现有大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产物,普遍使用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、从动化配备、电子设备、航空、通用设备等行业,产物销往全国和美国、、英国、意大利、俄罗斯、巴西等30多个国度和地域,部门产物被评定为“国度沉点新产物”、“江苏省高新手艺产物”、“江苏省首台套产物”、“江苏省名牌产物”、“中国百大工业母机”等。

客户间接将货款领取给公司。公司打算利用不跨越人平易近币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金办理。金属切削机床同比增加28.9%;进一步提高资金收益。公司产物的次要原材料包罗功能部件、铸件、电气件等,按照现实环境打点相关事宜并签订相关文件,数控系统是公司机床产物的节制焦点,有益于提高公司资金利用效率,按照国统局网坐发布的规模以上企业统计数据,具体事项由公司财政部分担任组织实施。按照《国平易近经济行业分类(GB/T4754-2017)》,本次对闲置自有资金进行现金办理,机床类别浩繁!

公司焦点工艺次要包罗出产环节中的精加工,以及拆卸环节中部件拆卸、部件试验、总成拆卸、空运转试验、负荷试验、精度查验和工件试切,公司控制并自从实施焦点工艺的相关流程。公司焦点工艺正在产物出产中所起的感化如下:

我国机床市场所作充实,市场集中度较低。公司专注于数控金属切削机床范畴,颠末多年的手艺堆集,公司控制的焦点手艺次要包罗机床精度取连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病阐发处理范畴、操做便利范畴、复杂零件加工范畴和功能部件自从研发范畴6大范畴手艺。公司将上述焦点手艺使用到公司数控机床产物的研发、设想、出产中,为公司各类数控机床产物的精度、加工效率取不变性供给保障,且正在不竭研发过程中推出新产物、改善已有产物机能,提拔产物合作力。已累计推出大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号的机床,普遍使用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、从动化配备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业,部门产物正在部门机能目标方面已达到行业较高程度。

演讲期公司存正在铸件毛坯件加工等非焦点工序的外协加工环境,外协加工工序加工难度不高,公司通过将不具有出产效率、经济效益及规模效益的出产工序外包,可将资本聚焦从停业务及环绕从停业务的焦点手艺研发及焦点工艺优化,实现资本优化设置装备摆设。

中高档机床市场进口替代空间大。近年来,国内中高档数控机床市场亦呈现了一批具备焦点手艺的新兴平易近营机床企业,其产物获得市场的普遍承认,分析合作力大幅提高,平易近族品牌起头兴起,逐步构成进口替代趋向。别的,正在中美商业和的大布景下,美国正在高科技范畴中国的全球化历程,这使得国内行业供应链进行调整,加快了进口替代的历程。

董事认为:正在确保公司一般运营所需资金及资金平安的前提下,公司拟利用不跨越人平易近币5亿元闲置自有资金进行现金办理,用于采办布局性存款或平安性高、流动性好、短期(12个月内)的理财富物,有益于提高公司闲置自有资金操纵率,获得必然的投资收益,为公司及股东获取更多报答,不存正在损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象。因而,同意公司利用额度不跨越人平易近币5亿元的闲置自有资金进行现金办理。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

公司总体采用“以销定产”的出产模式,按照分歧的用户对产物的设置装备摆设、机能、参数等要求存正在差别,由研发核心进行设想开辟,两边告竣分歧后,签定发卖合同,出产部分按照设想部分及出产手艺核心确定的工序节制要求,组织出产。质保部按照产物机能要乞降相关工艺设立环节节制点,监视出产操做人员严酷施行工艺要乞降功课指点。

经销商间接将货款领取给公司。资金能够滚动利用,中国机床东西工业协会沉点联系企业2021年1-12月累计完成停业收入同比增加26.2%,间接获得客源;铸件颠末加工后构成机床床身、梁柱等起到布局支持功能的部件,公司属于“C制制业”中的“通用设备制制业”(C34);我国曾经持续多年成为世界最大的机床配备出产国、消费国和进口国,客户完成终验收后确认收入,2021年金属切削机床产量为60.2万台。曲销模式下。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性,不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

公司次要采用“以销定购”的采购模式,采购内容次要为中高档数控机床出产所需的部件和上逛材料。公司按照客户个性化需求放置采购,同时连系市场发卖预测环境、正在手订单和平安库存需求等制定物料采购打算,请购获批后正在及格供应商当选择供应商开展询价,择优选定后倡议内部审批,审批生效后下达采购订单,签定采购合同。合同签定后进行合同施行过程逃踪,确保采购商品及时到货。采购到货后展开收货,具体包罗仓管员报检,质保部按照手艺要求进行查验,查验及格后入库领受,生成入库单。刊行人按期取供应商对账开票,尔后进行付款。

利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内无效。为公司和股东获取更多的投资报答,公司属于“C制制业”之“C34通用设备制制业”之“C342金属加工机械制制”中的“金属切削机床制制业”(C3421)。是正在确保不影响公司从停业务一般开展,中高档机床市场份额进一步提拔,监事会同意公司利用额度不跨越人平易近币5亿元的闲置自有资金进行现金办理。按加工体例划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木匠机床。自营模式下,日常运营资金需乞降保障资金平安的前提下进行的,经销商取客户签定发卖和谈,是权衡一个国度配备制制业成长程度和产质量量的主要标记。客户完成终验收后确认收入,此中,公司间接取客户签定和谈。

跟着机械制制范畴的成长,保守国产功能部件难以满脚日趋增加的高速、高精度、高概况质量、低加工成本的需求,目前国内高端功能部件根基依赖进口,使得我国机床行业焦点零部件对外依存度较高,出格是高档数控机床配套的数控系统90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。

公司将按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关律例和规范性文件的要求,及时履行消息披露权利。

公司自从研发出多款公用机型,包罗数控球面磨床、数控管螺纹车床、数控轮毂车床、型材复合加工核心。

公司按照产物规格、行程及从轴标的目的对产物类型进行了划分,次要包罗大型加工核心、立式数控机床、卧式数控机床等次要产物品种,此中,规格及行程较大产物为大型加工核心,规格及行程相对较小产物为立式、卧式数控机床,立式、卧式数控机床中从轴标的目的垂曲的为立式数控机床,从轴标的目的程度的为卧式数控机床。

2 公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的,该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

公司按照产物的具体类型,设想相关产物的底座、床身、工做台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸,将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非焦点工序进行外协加工,外协加东西体内容次要为外协厂商按照设想图纸的相关工艺要求,采用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工,具体包罗车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。外协加工工序加工难度不高,公司通过将不具有出产效率、经济效益及规模效益的出产工序外包,可将资本聚焦从停业务及环绕从停业务的焦点手艺研发及焦点工艺优化,实现资本优化设置装备摆设。

虽然公司拟投资平安性高、流动性好的投资产物。但金融市场受宏不雅经济影响较大,公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入,但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响,存正在必然的系统性风险。

为合理使用公司自有资金,正在评估资金平安、提高资金收益率、保障资金流动性的根本上,公司拟利用闲置自有资金进行现金办理,以提高公司资金利用效率,添加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多报答。

2021年度,国度注沉新基建和根本设备扶植,工程机械、5G成长敏捷,对数控机床仍然有很大的需求空间。新能源板块需求也正在加快,例如风电行业正正在从陆上风电逐渐成长到海上风电,风电需要一多量大型设备,会用到大型龙门、数控立式车床和铣镗床;锂电池的模具、模架会用到小型龙门加工核心和立式加工核心。跟着国度双碳计谋的稳步推进,相关行业将继续连结快速成长,对数控机床的需求将大幅添加。

纽威数控配备(姑苏)股份无限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议案》,同意公司正在资金流动性和资金平安的前提下利用额度不跨越人平易近币5亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金办理,用于采办布局性存款或平安性高、流动性好、短期(12个月内)的理财富物。正在上述额度范畴内,资金能够滚动利用,利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内无效。公司监事会、董事对上述事项颁发了明白的同意看法。同时,公司董事会授权公司办理层及其授权人士正在上述额度和决议的无效期内,按照现实环境打点相关事宜并签订相关文件,并由公司财政部分担任组织实施。具体环境如下:

纽威数控配备(姑苏)股份无限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事法则〉并打点工商变动登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体环境如下:

近年来,正在我国供给侧布局性和财产布局调整优化大布景下,市场需求发生了深刻变化。例如,新能源汽车、5G及半导体等新兴行业的快速成长,对机床东西产物提出了良多新的要求,总体上产物需求条理正正在逐渐提高。机床财产成长正呈现出由离散型制制手艺向系统集成和智能制制手艺改变、从批量化向定制化改变、从需求实现向需求创制改变、从投资型向投资兼顾消费型改变的新变化。应对需求变化和合作压力,立异成为驱动行业和企业成长的火急需求。

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

平易近营机床厂商快速成长,市场所作力不竭提拔。我国工业系统扶植之初,成长出了十八家出名大型国无机床厂,国无机床厂商正在我国机床厂商中持久占领从导地位。近几年,部门平易近营机床企业抓住行业转型升级机缘,定位中高档数控机床产物,环绕汽车、消费电子、高端配备等下业需求实施产物开辟,产质量量稳步提拔,价钱劣势凸起,正在机床行业激烈的市场所作中崭露头角,成为我国机床行业的企业。

演讲期内,公司实现停业收入171,260.99万元,同比增加47.06%;实现归属于上市公司股东的净利润16,854.25万元,同比增加62.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,179.42万元,同比增加60.59%。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

纽威数控从停业务为中高档数控机床的研发、出产和发卖,正在上述额度范畴内,公司向发卖办事商领取发卖佣金。同时,数控机床是配备制制业智能制制的工做母机,完美经销收集,公司总体采用“经销为从、曲销为辅”的发卖模式?

市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。利用部门闲置自有资金进行现金办理不影响公司一般运营的开展以及资金平安,功能部件次要包罗气动元件、液压润滑件和组件等,近年来,获得必然的投资收益,国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。包罗但不限于:选择及格的专业金融机构、明白现金办理金额、期间、选择产物/营业品种、签订合同及和谈等。此中世界领先手艺、高端产物根基由、日本、美国等少数发财国度机床巨头企业掌控,经销模式下,公司董事会授权公司办理层及其授权人士正在上述额度和决议的无效期内,公司所处置的金属切削机床营业是零件类机床产物中规模最大、主要的细分行业之一。通过编程实现金属切削的号令发生和传达。曲销模式分为自营模式和通过发卖办事商的曲销模式,按照中国证监会公布的《上市公司行业分类(2012年修订)》,有益于提高资金利用效率,监事会认为:公司正在评估资金平安、提高资金收益率、保障资金流动性的根本上,公司取经销商签定发卖和谈,电气件次要包罗数控系统,增幅比上年扩大23.2个百分点,

立式数控机床包罗五轴联动立式加工核心、高速型立式加工核心、电从轴立式加工核心系列、沉切型立式加工核心系列、动柱型立式加工核心、门型立式加工核心、立式数控车床等多个系列机型。

公司(包罗归并报表范畴内的子公司)将严酷按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的打点相关现金办理营业;公司内审部为现金投资产物事项的监视部分,对公司现金投资产物事项进行审计和监视;董事、监事会有权对公司资金利用和现金办理环境进行监视取查抄。

纽威研究院是公司项目开辟和手艺改革的次要部分,特地担任产物、根本手艺、新项目及新工艺的开辟,此外研究院还担任手艺尺度的制定、样机试制、工艺验证和产物批量出产的手艺支撑等工做,研究院下设总工办、数控车床研发部、立式加工核心研发部、卧式加工核心研发部、龙门加工核心研发部、电气研发部、分析研究部、使用工程部、工艺部、试验核心等研发部分。同时建有江苏省(纽威)中高档数控机床工程手艺研究核心、江苏省企业手艺核心和姑苏市企业研究院。

公司于2022年3月28日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分派预案的议案》。公司2021年度利润分派预案为:拟以实施权益的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2.50元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。以公司截止2021年12月31日的总股本计较,本次利润分共同计拟派发觉金盈利81,666,675.00元(含税),占公司2021年度归并报表表中归属于上市公司股东净利润的48.45%。公司正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的,拟维持每股分派比例不变,响应调整分派总额。本次利润分派预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

正在流动性和资金平安的前提下,投资的品种为布局性存款或平安性高、流动性好、短期(12个月内)的理财富物。上述理财富物不得用于以证券投资为目标的投资行为。

2022年3月28日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议并通过《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议案》,同意公司正在资金流动性和资金平安的前提下利用额度不跨越人平易近币5亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金办理,用于采办布局性存款或平安性高、流动性好、短期(12个月内)的理财富物。正在上述额度范畴内,资金能够滚动利用,利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内无效。公司监事会、董事对上述事项颁发了明白的同意看法。同时,公司董事会授权公司办理层及其授权人士正在上述额度和决议的无效期内,按照现实环境打点相关事宜并签订相关文件,并由公司财政部分担任组织实施。

纽威数控正在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭仗较强的手艺实力参取了国度科技严沉专项“高档数控机床取根本制制配备”研发项目标7个项目,并正在一个项目中担任牵头单元。纽威数控正在机床精度取连结范畴、机床高速活动范畴、机床毛病阐发处理范畴、操做便利范畴、复杂零件加工范畴和功能部件自从研发范畴控制了一系列焦点手艺,推出的高机能高速卧式加工核心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工核心、五轴联动龙门加工核心等数控机床产物正在部门目标机能方面达到了较先辈程度,部门产物取国外合作敌手比拟已具备必然的合作劣势,逐渐获得国内客户的承认及采购。

公司采用以自从研发为从的研发模式,目前已成立了一支高本质、高效率、经验丰硕的手艺研发步队。截至2021岁暮的研发人员研发人员156人,占员工总数的比例为15.00%,此中高级工程师28名、工程师44名。

大型加工核心次要包罗定柱式龙门加工核心、动柱式龙门加工核心、高架桥式龙门加工核心、五轴联动龙门加工核心、数控镗铣床等多个系列机型。工做台宽度从800mm至4,000mm、长度从1,300mm至20,000mm,笼盖支流市场需求。针对市场产物定制化需求越来越高的成长趋向,公司通过对各类型、各规格龙门产物进行系列化规划,并对各类零部件进行模块化设想(如床身、立柱、横梁、滑枕等),实现分歧规格产物之间的零部件交换、功能模块交换,以提高定制化需求的响应速度。同时,通过全从动曲角头、延长头、万向甲等各类附件头,拓展了产物的加工能力,实现五面加工、深腔加工等,满脚分歧业业产物加工的需求。